O Ministério Público do Maranhão encaminhou uma denúncia à justiça contra 10 pessoas suspeitas de desviarem mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do Brasil. Elas foram acusadas de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.
Segundo o MP, entre os acusados há três funcionários e um ex-funcionário do banco. Os promotores pediram o afastamento dos trabalhadores ativos da empresa por "possibilidade de reiteração das condutas e novos danos ao patrimônio".
Para desviar o dinheiro, explica o órgão, os suspeitos fraudavam pagamentos de consórcios de serviços do Banco do Brasil gerando notas fiscais falsas.
O órgão afirma que as investigações descobriram movimentações financeiras suspeitas dos acusados, "incompatíveis com suas rendas".
"De acordo com as investigações do Ministério Público, o esquema criminoso contava com a participação de funcionários do Banco do Brasil que tinham acesso aos sistemas para inclusão de informações e dados e a consequente liberação dos pagamentos. Os funcionários facilitavam os pagamentos de consórcios contratados por cônjuges, parentes próximos e conhecidos", afirmou em nota o MP.
A investigação foi conduzida pela 5ª promotoria especializada de Timon, com apoio da Polícia Civil do Maranhão. A assessoria do Banco do Brasil ainda não se manifestou.
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